美国联邦法官允许律师传唤安提瓜游艇案的财务记录

放大字体  缩小字体 2025-12-07 15:18    作者:  浏览次数:17
导读

周一,纽约州的一名联邦法官批准了一名俄罗斯妇女的律师发出传票的请求,以查阅安提瓜和巴布达总理以及其他参与出售她父亲遗弃的

周一,纽约州的一名联邦法官批准了一名俄罗斯妇女的律师发出传票的请求,以查阅安提瓜和巴布达总理以及其他参与出售她父亲遗弃的巨型游艇的官员的财务记录。

律师在向纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)和美国的清算所支付公司(Clearing House Payments Co.)送达传票之前,必须先通知总理加斯顿・布朗(Gaston Browne)及其他相关人员。

“财务记录会说明一切。” 博伊斯・席勒・弗莱克斯纳律师事务所(Boies Schiller Flexner LLP)的马丁・德卢卡(Martin De Luca)表示。

他是尤利娅・古里耶娃 - 莫特洛霍夫(Yulia Guryeva-Motlokhov)的代理律师之一。尤利娅・古里耶娃 - 莫特洛霍夫声称自己是 “阿尔法尼禄”(Alfa Nero)巨型游艇的合法所有者。在去年这艘游艇被当地政府没收并出售之前,它已在安提瓜附近停泊了数月之久。

布朗并未立即回复就法官这一裁决的置评请求。

古里耶娃 - 莫特洛霍夫的律师在 3 月 11 日提交给联邦法院的一份文件中指出,布朗政府尚未公布与这艘价值 4000 万美元的游艇出售相关的文件。这艘游艇曾为俄罗斯商人安德烈・古里耶夫(Andrey Guryev)所有,他创办了一家化肥公司,并曾在俄罗斯政府任职。

2022 年 8 月,安德烈・古里耶夫受到美国财政部的制裁。2023 年 6 月,这艘巨型游艇从制裁名单中被移除,以便安提瓜方面对其进行清算。

安提瓜的反对派领导人同样要求提供关于游艇销售收益使用情况的详细信息。

布朗曾表示,与游艇销售相关的细节是公开的。周日,他向美联社发送了几份文件,称这些文件展示了相关细节。

“这是无可辩驳的证据,证明所谓收益中少了 1000 万美元的说法是编造的。” 他在一条信息中写道,所指的是 3 月 11 日文件中提出的主张。

然而,银行付款 / 转账表格中的关键信息被涂黑处理,这使得确认贷款和预付款的细节变得困难。

布朗还指控古里耶娃 - 莫特洛霍夫诽谤。

2024 年 7 月,布朗的妻子、安提瓜住房部长玛丽亚・布朗(Maria Browne)向《安提瓜观察家报》表示,游艇出售所得款项被用于偿还政府债务。在该报道发布的前几天,总理曾称,他的政府正在考虑用这笔钱建造一个度假村。

古里耶娃 - 莫特洛霍夫的律师正在搜寻过去五年里与总理及其他 6 人,以及 12 个实体相关的电汇和其他交易的文件及信息。

目标对象包括布朗、他的一个儿子、他的妻子、安提瓜的总会计师以及港口经理。

这些实体包括西印度群岛石油有限公司(West Indies Oil Co. Ltd.),这是一家总部位于安提瓜的石油储存和分销公司,政府是其大股东;还有持有该石油公司股份的香港投资公司 “华丽桥有限公司”(Fancy Bridge Ltd.),委内瑞拉国家石油公司(Petróleos de Venezuela S.A.,简称 PDVSA)也在其中。

律师计划传唤的机构必须回应信息请求,除非布朗或其他人提出反对传票的动议。

与 “阿尔法尼禄” 游艇相关的法律案件目前也在俄罗斯和东加勒比最高法院审理当中。


 
 
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